Transaksi Judi Online Naik, Begini Cara Bandar Menyembunyikan Jejak

Kamis, 29 Desember 2022

Jakarta, Sumselupdate.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan kenaikan nilai transaksi judi online. Hal ini dengan semakin mudahnya akses ke situs-situs judi online dan melakukan deposit.

PPATK juga mengungkapkan modus pencucian uang yang biasa dilakukan bandar judi online. Untuk menyembunyikan jejaknya para pelaku melakukan banyak modus untuk menyamarkan uang hasil transaksi haram tersebut, salah satunya dengan berkamuflase sebagai pengusaha restoran di perumahan elit.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan transaksi judi online. Hasil analisa PPATK pada 2021 angkanya mencapai Rp57 triliun, sementara pada 2022 meningkat menjadi Rp81 triliun.

“Tipologi transaksi terkait perjudian online yang semakin meningkat berdasarkan analisa PPATK adalah perjudian yang dilakukan secara elektronik atau judi online,” kata Ivan saat menggelar konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta Pusat pada Rabu (28/12/2022) seperti dikutip dari suara.com jaringan nasional sumselupdate.com.

Nilai perputaran uang pada 2022 yang mencapai Rp81 triliun diperoleh BNPT berdasarkan 68 hasil analisanya, dengan rincian 25 hasil analisis proaktif, 42 hasil analisis reaktif dan satu laporan informasi.

Sementara untuk menyembunyikan jejaknya, para pelaku menggunakan berbagai modus, salah satunya membuka restoran.

“Penggunaan usaha restoran di perumahan elit untuk menyembunyikan aktivitas judi,” ungkap Ivan.

Kemudian para pelaku juga menggunakan rekening nomine untuk melakukan deposit dan withdrawal dana terkait perjudian. Selain itu menggunakan jasa money changer sebagai pusat untuk mengumpulkan uang, dengan memanfaatkan perputaran uang dan dalam transaksi lintas negara.

Kemudian modus lainnya, menggunakan virtual account, e-wallet serta aset kripto, sebagai sarana pembayaran fee untuk mengelabui penghimpunan dan pembayaran dana. (adm3/sur)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.